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关于中瑞岳华会计师事务所有限公司2009年
更新时间:2020-01-27

  中瑞岳华会计师事务所有限公司对天津普林电路股份有限公司(以下简称天津普林)根据财政部颁发的中国注册会计师审计准则对天津普林按照《企业会计准则》编制的2009年12月31日资产负债表、2009年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注(以下统称“财务报表”)进行审计,就天津普林管理层编制的财务报表是否符合《企业会计准则》的规定,在所有重大方面是否公允地反映天津普林2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量发表审计意见;对天津普林依据深圳证券交易所有关要求编制的《关于募集资金2009年度使用情况的专项说明》进行审核,并出具专项审核报告。年度审计结束后,会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期间,审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合,现将会计师事务所本年度的审计情况总结如下:

  中瑞岳华会计师事务所有限公司与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通,通过对公司内部控制等情况的了解后会计师事务所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中约定了2009年度审计的总费用为33万元人民币,收费标准是按照有关规定确定,不存在或有收费项目。中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年12月初成立了审计小组,于2009年12月用两周的时间对天津普林进行预审,并于2010年1月18日进入天津普林开始进行年度审计。经过年审现场工作,审计小组执行了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告(意见稿)。

  中瑞岳华会计师事务所有限公司参与天津普林审计工作的审计项目组成员、会计师事务所其他相关人员以及会计师事务所均按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性;会计师事务所与天津普林之间不存在可能影响独立性的关系和事项;同时会计师事务所根据法律法规和职业道德规范的规定采取了必要的防护措施,以防止可能出现的对独立性的威胁。

  审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据,审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。37337管家婆彩图书图片,在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序,为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。

  审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

  公司董事会于2010年03月20日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第九次会议的通知》。同时送达公司监事和高级管理人员。本次会议于于2010年03月31日在公司会议室召开。会议由公司董事长关建华先生主持,本次会议应出席董事6人,现场出席6人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事关建华、朱振华、金东虎、金国光、林金堵、宋哲新、李莉一致形成了如下决议:

  鉴于公司2009年度盈利数额较低,加之宏观经济形势仍不稳定,公司面临的不确定因素较多,为确保公司持有充足的现金流以保证生产经营正常进行和公司稳定发展,公司董事会拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

  王宝先生,中国国籍,46岁,硕士,正高级工程师。历任天津通信广播公司通信部副部长、部长、副总工程师,天津通信广播公司副总经理。现任天津中环电子信息集团有限公司副总经理,天津通信广播集团有限公司董事长、总经理,天津市中环三峰电子有限公司董事长。

  公司监事会于2010年03月21日以书面文件送达的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第六次会议的通知》,本次会议于2010年03月31日在公司会议室召开。会议由监事会召集人高岳主持,应到监事五人,实到五人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,43911.com明白支撑周期切实精简人才,合法有效。与会监事高岳、张太金、尚秀良、张明星、李丽形成决议如下:

  经审核,监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会对董事会关于公司2009年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定,天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会,编制了截至2009年12月31日止募集资金年度使用情况的专项报告。

  依照法律法规规定,公司于2007年5月起对募集资金实行专户存储,与中国工商银行股份有限公司天津河东支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《天津普林电路股份有限公司募集资金三方监管协议》,在工商银行设立募集资金使用专户;2007年9月,公司经深圳证券交易所同意,增设募集资金美元使用专户。

  为规范募集资金的管理与使用,保护投资者利益,公司依照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》,并于2007年7月6日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。


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